證券代碼：603318 證券簡稱：派思股份 公告編號：臨2015-027
大連派思燃氣系統股份有限公司
第二屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
大連派思燃氣系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八次會議于2015年6月30日以通訊方式召開。會議通知于2015年6月20日以郵件方式發出。會議由公司董事長謝冰先生召集并主持，公司監事田雪、宮卿、王蕾華列席，本次會議應參與表決董事9名，實際參與表決董事9名。本次會議的通知、召開、表決程序符合《公司法》和《大連派思燃氣系統股份有限公司章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》。（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）。
同意聘任姚健華女士、李清濤先生為公司副總經理，任期為自本次董事會決議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
2、審議通過了《關于公司副總經理辭職的議案》。（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）。
同意王強先生、王鐵恒先生辭去公司副總經理職務。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
3、審議通過了《關于公司對外投資的議案》。（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）。
同意公司全資設立大連派思燃氣裝備有限公司（暫定名，以工商核準的名稱為準），注冊資本為人民幣2000萬元。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
大連派思燃氣系統股份有限公司董事會
2015年7月1日
證券代碼：603318 證券簡稱：派思股份 公告編號：臨2015-028
大連派思燃氣系統股份有限公司
第二屆監事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
大連派思燃氣系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第八次會議于2015年6月30日以現場方式召開。會議通知于2015年6月20日以郵件形式發出。會議由監事會主席田雪女士召集并主持，公司全體監事參與了本次會議表決。符合《中華人民共和國公司法》和《大連派思燃氣系統股份有限公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、會議審議情況
1、審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》。
監事會對該項議案發表審核意見如下：
姚健華女士和李清濤先生具備擔任上市公司高級管理人員的資格和能力，聘任程序亦符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。
表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。
2、審議通過了《關于公司副總經理辭職的議案》。
監事會對該項議案發表審核意見如下：
王強先生因個人原因辭去公司副總經理職務的程序符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，辭職原因與實際情況一致。
表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。
3、審議通過了《關于公司對外投資的議案》。
表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。
特此公告。
大連派思燃氣系統股份有限公司監事會
2015年7月1日
證券代碼：603318 證券簡稱：派思股份 公告編號：臨2015-029
大連派思燃氣系統股份有限公司
關于聘任公司副總經理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據公司業務發展需要，經公司董事會提名委員會審查通過，并經獨立董事認可，董事會同意聘任姚健華女士、李清濤先生為公司副總經理，任期均為自本次董事會決議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
姚健華女士、李清濤先生簡歷附后。
特此公告。
大連派思燃氣系統股份有限公司董事會
2015年7月1日
附
姚健華簡歷
中國國籍，無國外永久居留權。1967年4月12日出生，東北財經大學工商管理專業研究生學歷，碩士學位。1990年8月至2015年6月在遼寧省對外貿易經濟合作廳做管理工作。
姚健華女士與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系；未持有公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
李清濤簡歷
中國國籍，無國外永久居留權。1964年2月出生，大慶石油學院化學工程專業研究生學歷，碩士學位。1987年至1989年在中石油大慶油田天然氣公司任技術人員；1989年至2005年在中石油大慶煉化公司歷任常減壓車間技術員、聚丙烯酰胺車間主任、聚合物廠廠長，2004年曾參與《高分子量聚丙烯酰胺抗鹽聚合物》項目研究及工業化生產工作，獲中石油集團公司一等獎；2005年至2009年在中石油大慶煉化公司銷售公司任經理；2009年至2012年在中石油昆侖燃氣有限公司黑龍江分公司任總經理；2011年獲中石油集團公司天然氣運銷工作先進稱號獎勵；2012年至2015年在中石油昆侖燃氣有限公司任副總經濟師。
李清濤先生與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系；未持有公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：603318 證券簡稱：派思股份 公告編號：臨2015-030
大連派思燃氣系統股份有限公司
關于公司副總經理辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司董事會于近日收到公司副總經理王強先生的書面辭職報告，王強先生因工作主管范圍調整的原因請求辭去公司副總經理職務。王強先生辭職后擔任公司總經理助理職務。
公司董事會于近日收到公司副總經理王鐵恒先生的書面辭職報告，王鐵恒先生因工作主管范圍調整的原因請求辭去公司副總經理職務。王鐵恒先生辭職后擔任公司第一事業部經理職務。
公司董事會對王強先生、王鐵恒先生在任職副總經理期間對公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
大連派思燃氣系統股份有限公司董事會
2015年7月1日
證券代碼：603318 證券簡稱：派思股份 公告編號：臨2015-031
大連派思燃氣系統股份有限公司
關于對外投資的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
投資標的名稱：大連派思燃氣裝備有限公司（暫定名，以工商核準的名稱為準）
投資金額：注冊資本人民幣2000萬元
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
大連派思燃氣系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）一直致力于成為國際知名的燃氣系統解決方案的優秀供應商，同時在公司首發上市成功后，進一步加大產品鏈延伸的力度和規模，并向上向下延伸天然氣產業鏈，以進一步提高公司綜合競爭能力。在國家稅務總局出臺了關于資產劃轉的稅收扶持政策的情況下，為厘清公司旗下不同業務發展邊界，提高公司管理水平，公司擬新設全資子公司，逐步將燃氣輸配和燃氣應用領域相關業務平移至該全資子公司。
公司擬在大連市設立大連派思燃氣裝備有限公司（暫定名，以工商核準的名稱為準）作為承接主體，注冊資本為人民幣2000萬元，公司認繳出資2000萬元，占注冊資本的100%。該公司主要從事燃氣輸配和燃氣應用領域相關產品的設計、生產、銷售和服務，主要為天然氣輸配和燃氣輪機發電提供燃氣供應和預處理系統。
2、是否構成關聯交易和重大資產重組事項。
上述對外投資不構成關聯交易和重大資產重組事項。
根據《公司章程》的規定，上述對外投資無需提交公司股東大會審議。
二、投資標的的基本情況
1、擬設立公司名稱：大連派思燃氣裝備有限公司
2、公司類型：有限責任公司（法人獨資）
3、注冊資本：人民幣2000萬元
4、注冊地址：大連經濟技術開發區
5、出資方式：現金出資
6、經營范圍：煤氣、燃氣系統工程設備的生產及安裝自產產品。(涉及行政許可證的,須經批準后方可開業經營)
7、股東及出資比例：大連派思燃氣系統股份有限公司，100%
8、董事會及管理層的人員安排：該公司不設董事會和監事會，設執行董事一名, 監事一名，總經理一名。具體人選由公司董事長指定。
三、對外投資對公司的影響
投資設立上述公司，符合公司發展的需要和公司的戰略規劃，有利于公司的長遠發展和提高公司治理水平。公司本次對外投資暫時不會對公司未來財務狀況和經營成果造成重大影響。
四、對外投資的風險分析
本次設立上述全資公司符合公司發展的需要和公司的戰略規劃，但新設的該全資子公司無法承繼公司原有業務資質，辦理相關業務資質存在一定的不確定因素，該全資子公司成立后并不能夠立即開展燃氣輸配和燃氣應用領域相關業務。公司將在全資子公司成立后加快相關業務資質的辦理，優化管理措施，強化風險管控，實現上述全資子公司能夠平穩承接公司燃氣輸配和燃氣應用領域相關業務的目標。
特此公告。
大連派思燃氣系統股份有限公司董事會
2015年7月1 日來源上海證券報)
大連派思燃氣系統股份有限公司
第二屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
大連派思燃氣系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八次會議于2015年6月30日以通訊方式召開。會議通知于2015年6月20日以郵件方式發出。會議由公司董事長謝冰先生召集并主持，公司監事田雪、宮卿、王蕾華列席，本次會議應參與表決董事9名，實際參與表決董事9名。本次會議的通知、召開、表決程序符合《公司法》和《大連派思燃氣系統股份有限公司章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》。（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）。
同意聘任姚健華女士、李清濤先生為公司副總經理，任期為自本次董事會決議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
2、審議通過了《關于公司副總經理辭職的議案》。（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）。
同意王強先生、王鐵恒先生辭去公司副總經理職務。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
3、審議通過了《關于公司對外投資的議案》。（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）。
同意公司全資設立大連派思燃氣裝備有限公司（暫定名，以工商核準的名稱為準），注冊資本為人民幣2000萬元。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
大連派思燃氣系統股份有限公司董事會
2015年7月1日
證券代碼：603318 證券簡稱：派思股份 公告編號：臨2015-028
大連派思燃氣系統股份有限公司
第二屆監事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
大連派思燃氣系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第八次會議于2015年6月30日以現場方式召開。會議通知于2015年6月20日以郵件形式發出。會議由監事會主席田雪女士召集并主持，公司全體監事參與了本次會議表決。符合《中華人民共和國公司法》和《大連派思燃氣系統股份有限公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、會議審議情況
1、審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》。
監事會對該項議案發表審核意見如下：
姚健華女士和李清濤先生具備擔任上市公司高級管理人員的資格和能力，聘任程序亦符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。
表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。
2、審議通過了《關于公司副總經理辭職的議案》。
監事會對該項議案發表審核意見如下：
王強先生因個人原因辭去公司副總經理職務的程序符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，辭職原因與實際情況一致。
表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。
3、審議通過了《關于公司對外投資的議案》。
表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。
特此公告。
大連派思燃氣系統股份有限公司監事會
2015年7月1日
證券代碼：603318 證券簡稱：派思股份 公告編號：臨2015-029
大連派思燃氣系統股份有限公司
關于聘任公司副總經理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據公司業務發展需要，經公司董事會提名委員會審查通過，并經獨立董事認可，董事會同意聘任姚健華女士、李清濤先生為公司副總經理，任期均為自本次董事會決議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
姚健華女士、李清濤先生簡歷附后。
特此公告。
大連派思燃氣系統股份有限公司董事會
2015年7月1日
附
姚健華簡歷
中國國籍，無國外永久居留權。1967年4月12日出生，東北財經大學工商管理專業研究生學歷，碩士學位。1990年8月至2015年6月在遼寧省對外貿易經濟合作廳做管理工作。
姚健華女士與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系；未持有公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
李清濤簡歷
中國國籍，無國外永久居留權。1964年2月出生，大慶石油學院化學工程專業研究生學歷，碩士學位。1987年至1989年在中石油大慶油田天然氣公司任技術人員；1989年至2005年在中石油大慶煉化公司歷任常減壓車間技術員、聚丙烯酰胺車間主任、聚合物廠廠長，2004年曾參與《高分子量聚丙烯酰胺抗鹽聚合物》項目研究及工業化生產工作，獲中石油集團公司一等獎；2005年至2009年在中石油大慶煉化公司銷售公司任經理；2009年至2012年在中石油昆侖燃氣有限公司黑龍江分公司任總經理；2011年獲中石油集團公司天然氣運銷工作先進稱號獎勵；2012年至2015年在中石油昆侖燃氣有限公司任副總經濟師。
李清濤先生與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系；未持有公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：603318 證券簡稱：派思股份 公告編號：臨2015-030
大連派思燃氣系統股份有限公司
關于公司副總經理辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司董事會于近日收到公司副總經理王強先生的書面辭職報告，王強先生因工作主管范圍調整的原因請求辭去公司副總經理職務。王強先生辭職后擔任公司總經理助理職務。
公司董事會于近日收到公司副總經理王鐵恒先生的書面辭職報告，王鐵恒先生因工作主管范圍調整的原因請求辭去公司副總經理職務。王鐵恒先生辭職后擔任公司第一事業部經理職務。
公司董事會對王強先生、王鐵恒先生在任職副總經理期間對公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
大連派思燃氣系統股份有限公司董事會
2015年7月1日
證券代碼：603318 證券簡稱：派思股份 公告編號：臨2015-031
大連派思燃氣系統股份有限公司
關于對外投資的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
投資標的名稱：大連派思燃氣裝備有限公司（暫定名，以工商核準的名稱為準）
投資金額：注冊資本人民幣2000萬元
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
大連派思燃氣系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）一直致力于成為國際知名的燃氣系統解決方案的優秀供應商，同時在公司首發上市成功后，進一步加大產品鏈延伸的力度和規模，并向上向下延伸天然氣產業鏈，以進一步提高公司綜合競爭能力。在國家稅務總局出臺了關于資產劃轉的稅收扶持政策的情況下，為厘清公司旗下不同業務發展邊界，提高公司管理水平，公司擬新設全資子公司，逐步將燃氣輸配和燃氣應用領域相關業務平移至該全資子公司。
公司擬在大連市設立大連派思燃氣裝備有限公司（暫定名，以工商核準的名稱為準）作為承接主體，注冊資本為人民幣2000萬元，公司認繳出資2000萬元，占注冊資本的100%。該公司主要從事燃氣輸配和燃氣應用領域相關產品的設計、生產、銷售和服務，主要為天然氣輸配和燃氣輪機發電提供燃氣供應和預處理系統。
2、是否構成關聯交易和重大資產重組事項。
上述對外投資不構成關聯交易和重大資產重組事項。
根據《公司章程》的規定，上述對外投資無需提交公司股東大會審議。
二、投資標的的基本情況
1、擬設立公司名稱：大連派思燃氣裝備有限公司
2、公司類型：有限責任公司（法人獨資）
3、注冊資本：人民幣2000萬元
4、注冊地址：大連經濟技術開發區
5、出資方式：現金出資
6、經營范圍：煤氣、燃氣系統工程設備的生產及安裝自產產品。(涉及行政許可證的,須經批準后方可開業經營)
7、股東及出資比例：大連派思燃氣系統股份有限公司，100%
8、董事會及管理層的人員安排：該公司不設董事會和監事會，設執行董事一名, 監事一名，總經理一名。具體人選由公司董事長指定。
三、對外投資對公司的影響
投資設立上述公司，符合公司發展的需要和公司的戰略規劃，有利于公司的長遠發展和提高公司治理水平。公司本次對外投資暫時不會對公司未來財務狀況和經營成果造成重大影響。
四、對外投資的風險分析
本次設立上述全資公司符合公司發展的需要和公司的戰略規劃，但新設的該全資子公司無法承繼公司原有業務資質，辦理相關業務資質存在一定的不確定因素，該全資子公司成立后并不能夠立即開展燃氣輸配和燃氣應用領域相關業務。公司將在全資子公司成立后加快相關業務資質的辦理，優化管理措施，強化風險管控，實現上述全資子公司能夠平穩承接公司燃氣輸配和燃氣應用領域相關業務的目標。
特此公告。
大連派思燃氣系統股份有限公司董事會
2015年7月1 日來源上海證券報)
