本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
重要提示：
1、本次股東大會無否決提案的情況；
2、本次股東大會無修改提案的情況；
3、本次股東大會采取現場和網絡投票相結合的方式。
一、會議召開和出席情況
陜西省天然氣股份有限公司2014年年度股東大會于2015年5月20日下午14：30在公司16樓會議室召開。本次股東大會采取現場和網絡投票相結合的方式。現場出席本次股東大會的股東共計5名、股東授權委托代表共計4人，代表公司股份753，965，292股，占公司股本總額的67.7980%；參加網絡投票的股東共15人，代表公司股份199，400股，占公司股份總數的0.0179%。本次股東大會的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議由公司董事長郝曉晨先生主持。現場出席本次會議的股東代表有：陜西燃氣集團有限公司董事長郝曉晨先生；陜西秦龍電力股份有限公司董事長曹松林先生；澳門華山創業國際經濟技術合作與貿易有限公司董事長、陜西華山創業科技開發有限責任公司董事長劉勇力先生；西部信托有限公司固有業務部經理崔莉女士。公司部分董事、監事、高級管理人員參加了會議。陜西永嘉信律師事務所律師出席本次股東大會進行見證，并出具了《法律意見書》。本次股東大會按照會議議程，采用現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式，審議了相關議案，并作出決議。
二、會議的表決情況
（一）會議審議并表決通過了《2014年度董事會工作報告》；
該議案的表決結果為：現場表決同意753，965，292股，網絡投票表決同意34，600股，合計753，999，892股，占出席會議有表決權股份總數的99.9781%；現場表決反對0股，網絡投票表決反對162，600股，合計162，600股，占出席會議有表決權股份總數的0.0216%；現場表決棄權0股，網絡投票表決棄權2，200股， 占出席會議有表決權股份的0.0003%。
（二）會議審議并表決通過了《2014年度監事會工作報告》；
該議案的表決結果為：現場表決同意753，965，292股，網絡投票表決同意34，600股，合計753，999，892股，占出席會議有表決權股份總數的99.9781%；現場表決反對0股，網絡投票表決反對162，600股，合計162，600股，占出席會議有表決權股份總數的0.0216%；現場表決棄權0股，網絡投票表決棄權2，200股， 占出席會議有表決權股份的0.0003%。
（三）會議審議并表決通過了《關于審議<2014年年度報告及摘要>的議案》；
該議案的表決結果為：現場表決同意753，965，292股，網絡投票表決同意34，600股，合計753，999，892股，占出席會議有表決權股份總數的99.9781%；現場表決反對0股，網絡投票表決反對162，600股，合計162，600股，占出席會議有表決權股份總數的0.0216%；現場表決棄權0股，網絡投票表決棄權2，200股， 占出席會議有表決權股份的0.0003%。
（四）會議審議并表決通過了《關于審議<2014年度生產經營及固定資產投資計劃完成情況>的議案》；
該議案的表決結果為：現場表決同意753，965，292股，網絡投票表決同意34，600股，合計753，999，892股，占出席會議有表決權股份總數的99.9781%；現場表決反對0股，網絡投票表決反對162，600股，合計162，600股，占出席會議有表決權股份總數的0.0216%；現場表決棄權0股，網絡投票表決棄權2，200股， 占出席會議有表決權股份的0.0003%。
（五）會議審議并表決通過了《關于審議<2014年度財務決算報告>的議案》；
該議案的表決結果為：現場表決同意753，965，292股，網絡投票表決同意34，600股，合計753，999，892股，占出席會議有表決權股份總數的99.9781%；現場表決反對0股，網絡投票表決反對162，600股，合計162，600股，占出席會議有表決權股份總數的0.0216%；現場表決棄權0股，網絡投票表決棄權2，200股， 占出席會議有表決權股份的0.0003%。
（六）會議審議并表決通過了《關于審議<2014年度利潤分配方案>的議案》；
該議案的表決結果為：現場表決同意753，965，292股，網絡投票表決同意34，600股，合計753，999，892股，占出席會議有表決權股份總數的99.9781%；現場表決反對0股，網絡投票表決反對164，800股，合計164，800股，占出席會議有表決權股份總數的0.0219%；現場表決棄權0股，網絡投票表決棄權0股。
（七）會議審議并表決通過了《關于審議<2015年度生產經營及固定資產投資計劃>的議案》；
該議案的表決結果為：現場表決同意753，965，292股，網絡投票表決同意34，600股，合計753，999，892股，占出席會議有表決權股份總數的99.9781%；現場表決反對0股，網絡投票表決反對162，600股，合計162，600股，占出席會議有表決權股份總數的0.0216%；現場表決棄權0股，網絡投票表決棄權2，200股， 占出席會議有表決權股份的0.0003%。
（八）會議審議并表決通過了《關于審議<2015年度財務預算>的議案》；
該議案的表決結果為：現場表決同意753，965，292股，網絡投票表決同意34，600股，合計753，999，892股，占出席會議有表決權股份總數的99.9781%；現場表決反對0股，網絡投票表決反對162，600股，合計162，600股，占出席會議有表決權股份總數的0.0216%；現場表決棄權0股，網絡投票表決棄權2，200股， 占出席會議有表決權股份的0.0003%。
（九）會議審議并表決通過了《關于審議<公司申請發行中期票據>的議案》；
該議案的表決結果為：現場表決同意753，965，292股，網絡投票表決同意34，600股，合計753，999，892股，占出席會議有表決權股份總數的99.9781%；現場表決反對0股，網絡投票表決反對162，600股，合計162，600股，占出席會議有表決權股份總數的0.0216%；現場表決棄權0股，網絡投票表決棄權2，200股， 占出席會議有表決權股份的0.0003%。
（十）會議審議并表決通過了《關于修訂公司章程的議案》；
該議案的表決結果為：現場表決同意753，965，292股，網絡投票表決同意34，600股，合計753，999，892股，占出席會議有表決權股份總數的99.9781%；現場表決反對0股，網絡投票表決反對162，600股，合計162，600股，占出席會議有表決權股份總數的0.0216%；現場表決棄權0股，網絡投票表決棄權2，200股， 占出席會議有表決權股份的0.0003%。
（十一）會議審議并表決通過了《關于審議<公司2015年與咸陽市天然氣有限公司關聯交易>的議案》；
該議案的表決結果為：現場表決同意753，965，292股，網絡投票表決同意34，600股，合計753，999，892股，占出席會議有表決權股份總數的99.9781%；現場表決反對0股，網絡投票表決反對162，600股，合計162，600股，占出席會議有表決權股份總數的0.0216%；現場表決棄權0股，網絡投票表決棄權2，200股， 占出席會議有表決權股份的0.0003%。
（十二）會議審議并表決通過了《關于審議<公司2015年與咸陽新科能源有限公司關聯交易>的議案》；
該議案的表決結果為：現場表決同意753，965，292股，網絡投票表決同意34，600股，合計753，999，892股，占出席會議有表決權股份總數的99.9781%；現場表決反對0股，網絡投票表決反對162，600股，合計162，600股，占出席會議有表決權股份總數的0.0216%；現場表決棄權0股，網絡投票表決棄權2，200股， 占出席會議有表決權股份的0.0003%。
（十三）會議審議并表決通過了《關于審議<公司2015年與渭南市天然氣有限公司關聯交易>的議案》；
該議案的表決結果為（其中陜西燃氣集團有限公司回避表決）：現場表決同意138，314，704股，網絡投票表決同意34，600股，合計138，349，304股，占出席會議有表決權股份總數的99.8810%；現場表決反對0股，網絡投票表決反對162，600股，合計162，600股，占出席會議有表決權股份總數的0.1174%；現場表決棄權0股，網絡投票表決棄權2，200股， 占出席會議有表決權股份的0.0016%。
三、律師見證情況
本次股東大會經陜西永嘉信律師事務所律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。
四、備查文件
1.經出席會議董事簽字確認的股東大會決議；
2.律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。
特此公告。
陜西省天然氣股份有限公司
董事會
2015年5月20日
重要提示：
1、本次股東大會無否決提案的情況；
2、本次股東大會無修改提案的情況；
3、本次股東大會采取現場和網絡投票相結合的方式。
一、會議召開和出席情況
陜西省天然氣股份有限公司2014年年度股東大會于2015年5月20日下午14：30在公司16樓會議室召開。本次股東大會采取現場和網絡投票相結合的方式。現場出席本次股東大會的股東共計5名、股東授權委托代表共計4人，代表公司股份753，965，292股，占公司股本總額的67.7980%；參加網絡投票的股東共15人，代表公司股份199，400股，占公司股份總數的0.0179%。本次股東大會的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議由公司董事長郝曉晨先生主持。現場出席本次會議的股東代表有：陜西燃氣集團有限公司董事長郝曉晨先生；陜西秦龍電力股份有限公司董事長曹松林先生；澳門華山創業國際經濟技術合作與貿易有限公司董事長、陜西華山創業科技開發有限責任公司董事長劉勇力先生；西部信托有限公司固有業務部經理崔莉女士。公司部分董事、監事、高級管理人員參加了會議。陜西永嘉信律師事務所律師出席本次股東大會進行見證，并出具了《法律意見書》。本次股東大會按照會議議程，采用現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式，審議了相關議案，并作出決議。
二、會議的表決情況
（一）會議審議并表決通過了《2014年度董事會工作報告》；
該議案的表決結果為：現場表決同意753，965，292股，網絡投票表決同意34，600股，合計753，999，892股，占出席會議有表決權股份總數的99.9781%；現場表決反對0股，網絡投票表決反對162，600股，合計162，600股，占出席會議有表決權股份總數的0.0216%；現場表決棄權0股，網絡投票表決棄權2，200股， 占出席會議有表決權股份的0.0003%。
（二）會議審議并表決通過了《2014年度監事會工作報告》；
該議案的表決結果為：現場表決同意753，965，292股，網絡投票表決同意34，600股，合計753，999，892股，占出席會議有表決權股份總數的99.9781%；現場表決反對0股，網絡投票表決反對162，600股，合計162，600股，占出席會議有表決權股份總數的0.0216%；現場表決棄權0股，網絡投票表決棄權2，200股， 占出席會議有表決權股份的0.0003%。
（三）會議審議并表決通過了《關于審議<2014年年度報告及摘要>的議案》；
該議案的表決結果為：現場表決同意753，965，292股，網絡投票表決同意34，600股，合計753，999，892股，占出席會議有表決權股份總數的99.9781%；現場表決反對0股，網絡投票表決反對162，600股，合計162，600股，占出席會議有表決權股份總數的0.0216%；現場表決棄權0股，網絡投票表決棄權2，200股， 占出席會議有表決權股份的0.0003%。
（四）會議審議并表決通過了《關于審議<2014年度生產經營及固定資產投資計劃完成情況>的議案》；
該議案的表決結果為：現場表決同意753，965，292股，網絡投票表決同意34，600股，合計753，999，892股，占出席會議有表決權股份總數的99.9781%；現場表決反對0股，網絡投票表決反對162，600股，合計162，600股，占出席會議有表決權股份總數的0.0216%；現場表決棄權0股，網絡投票表決棄權2，200股， 占出席會議有表決權股份的0.0003%。
（五）會議審議并表決通過了《關于審議<2014年度財務決算報告>的議案》；
該議案的表決結果為：現場表決同意753，965，292股，網絡投票表決同意34，600股，合計753，999，892股，占出席會議有表決權股份總數的99.9781%；現場表決反對0股，網絡投票表決反對162，600股，合計162，600股，占出席會議有表決權股份總數的0.0216%；現場表決棄權0股，網絡投票表決棄權2，200股， 占出席會議有表決權股份的0.0003%。
（六）會議審議并表決通過了《關于審議<2014年度利潤分配方案>的議案》；
該議案的表決結果為：現場表決同意753，965，292股，網絡投票表決同意34，600股，合計753，999，892股，占出席會議有表決權股份總數的99.9781%；現場表決反對0股，網絡投票表決反對164，800股，合計164，800股，占出席會議有表決權股份總數的0.0219%；現場表決棄權0股，網絡投票表決棄權0股。
（七）會議審議并表決通過了《關于審議<2015年度生產經營及固定資產投資計劃>的議案》；
該議案的表決結果為：現場表決同意753，965，292股，網絡投票表決同意34，600股，合計753，999，892股，占出席會議有表決權股份總數的99.9781%；現場表決反對0股，網絡投票表決反對162，600股，合計162，600股，占出席會議有表決權股份總數的0.0216%；現場表決棄權0股，網絡投票表決棄權2，200股， 占出席會議有表決權股份的0.0003%。
（八）會議審議并表決通過了《關于審議<2015年度財務預算>的議案》；
該議案的表決結果為：現場表決同意753，965，292股，網絡投票表決同意34，600股，合計753，999，892股，占出席會議有表決權股份總數的99.9781%；現場表決反對0股，網絡投票表決反對162，600股，合計162，600股，占出席會議有表決權股份總數的0.0216%；現場表決棄權0股，網絡投票表決棄權2，200股， 占出席會議有表決權股份的0.0003%。
（九）會議審議并表決通過了《關于審議<公司申請發行中期票據>的議案》；
該議案的表決結果為：現場表決同意753，965，292股，網絡投票表決同意34，600股，合計753，999，892股，占出席會議有表決權股份總數的99.9781%；現場表決反對0股，網絡投票表決反對162，600股，合計162，600股，占出席會議有表決權股份總數的0.0216%；現場表決棄權0股，網絡投票表決棄權2，200股， 占出席會議有表決權股份的0.0003%。
（十）會議審議并表決通過了《關于修訂公司章程的議案》；
該議案的表決結果為：現場表決同意753，965，292股，網絡投票表決同意34，600股，合計753，999，892股，占出席會議有表決權股份總數的99.9781%；現場表決反對0股，網絡投票表決反對162，600股，合計162，600股，占出席會議有表決權股份總數的0.0216%；現場表決棄權0股，網絡投票表決棄權2，200股， 占出席會議有表決權股份的0.0003%。
（十一）會議審議并表決通過了《關于審議<公司2015年與咸陽市天然氣有限公司關聯交易>的議案》；
該議案的表決結果為：現場表決同意753，965，292股，網絡投票表決同意34，600股，合計753，999，892股，占出席會議有表決權股份總數的99.9781%；現場表決反對0股，網絡投票表決反對162，600股，合計162，600股，占出席會議有表決權股份總數的0.0216%；現場表決棄權0股，網絡投票表決棄權2，200股， 占出席會議有表決權股份的0.0003%。
（十二）會議審議并表決通過了《關于審議<公司2015年與咸陽新科能源有限公司關聯交易>的議案》；
該議案的表決結果為：現場表決同意753，965，292股，網絡投票表決同意34，600股，合計753，999，892股，占出席會議有表決權股份總數的99.9781%；現場表決反對0股，網絡投票表決反對162，600股，合計162，600股，占出席會議有表決權股份總數的0.0216%；現場表決棄權0股，網絡投票表決棄權2，200股， 占出席會議有表決權股份的0.0003%。
（十三）會議審議并表決通過了《關于審議<公司2015年與渭南市天然氣有限公司關聯交易>的議案》；
該議案的表決結果為（其中陜西燃氣集團有限公司回避表決）：現場表決同意138，314，704股，網絡投票表決同意34，600股，合計138，349，304股，占出席會議有表決權股份總數的99.8810%；現場表決反對0股，網絡投票表決反對162，600股，合計162，600股，占出席會議有表決權股份總數的0.1174%；現場表決棄權0股，網絡投票表決棄權2，200股， 占出席會議有表決權股份的0.0016%。
三、律師見證情況
本次股東大會經陜西永嘉信律師事務所律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。
四、備查文件
1.經出席會議董事簽字確認的股東大會決議；
2.律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。
特此公告。
陜西省天然氣股份有限公司
董事會
2015年5月20日
