證券代碼：002430證券簡稱：杭氧股份公告編號：2011-51
杭州杭氧股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 特別提示
本次臨時股東大會召開期間沒有增 加、否決或變更議案的情形發生。
二、 會議通知情況
《杭州杭氧股份有限公司關于召開2011年第一次臨時股東大會通知的公告》在2011年6月14日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上已經披露。
三、 會議召開基本情況
1、召開方式：現場會議；
2、召開時間：2011年6月29日上午9:00；
3、召開地點：浙江省臨安經濟開發區青山湖街道東環路99號杭氧股份臨安制造基地行政樓A樓會議室；
4、召集人：公司董事會；
5、會議主持人：董事長蔣明先生；
6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。四、 會議出席情況
本次股東大會到會股東及股東代表共計6名，代表股份數為484,693,593股，占公司總股本60,150萬股的80.58%。公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師列席了會議。
五、 會議表決情況
與會股東及股東代表經過認真審議，以記名投票方式對提交本次會議審議的議案逐項進行了表決，并通過決議如下：
1、 審議通過《關于以超募資金投資吉林市經開杭氧氣體有限公司12000Nm/h空分項3
目的議案》
表決結果：同意484,693,593股，占出席會議的股東及股東代表持有的有表決權
股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占
出席會議有表決權股份總數的0%。
2、 審議通過《關于以超募資金投資吉林博大二氧化碳回收項目的議案》；
表決結果：同意484,693,593股，占出席會議的股東及股東代表持有的有表決權
股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占
出席會議有表決權股份總數的0%。
3、 審議通過《關于以超募資金投資廣西金川2×35000Nm/h空分項目的議案》；3
表決結果：同意484,693,593股，占出席會議的股東及股東代表持有的有表決權
股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占
出席會議有表決權股份總數的0%。
4、 審議通過《關于變更募集資金用途及變更募集資金投資項目實施計劃的議案》；
表決結果：同意484,693,593股，占出席會議的股東及股東代表持有的有表決權
股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占
出席會議有表決權股份總數的0%。
5、 審議通過《關于延長中國進出口銀行浙江省分行綜合授信有效期的議案》；
表決結果：同意484,693,593股，占出席會議的股東及股東代表持有的有表決權
股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占
出席會議有表決權股份總數的0%。
六、 見證律師意見
本次股東大會由浙江天冊律師事務所虞文燕律師現場見證，并出具了法律意見書。法律意見書認為：杭氧股份本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定；表決結果合法、有效。
七、 備查文件
（一）與會董事簽字確認的杭州杭氧股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議；（二）浙江天冊律師事務所律師出具的《關于杭州杭氧股份有限公司2011年第一次臨時股東大會之法律意見書》。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事會
二〇一一年六月二十九日
杭州杭氧股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 特別提示
本次臨時股東大會召開期間沒有增 加、否決或變更議案的情形發生。
二、 會議通知情況
《杭州杭氧股份有限公司關于召開2011年第一次臨時股東大會通知的公告》在2011年6月14日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上已經披露。
三、 會議召開基本情況
1、召開方式：現場會議；
2、召開時間：2011年6月29日上午9:00；
3、召開地點：浙江省臨安經濟開發區青山湖街道東環路99號杭氧股份臨安制造基地行政樓A樓會議室；
4、召集人：公司董事會；
5、會議主持人：董事長蔣明先生；
6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。四、 會議出席情況
本次股東大會到會股東及股東代表共計6名，代表股份數為484,693,593股，占公司總股本60,150萬股的80.58%。公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師列席了會議。
五、 會議表決情況
與會股東及股東代表經過認真審議，以記名投票方式對提交本次會議審議的議案逐項進行了表決，并通過決議如下：
1、 審議通過《關于以超募資金投資吉林市經開杭氧氣體有限公司12000Nm/h空分項3
目的議案》
表決結果：同意484,693,593股，占出席會議的股東及股東代表持有的有表決權
股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占
出席會議有表決權股份總數的0%。
2、 審議通過《關于以超募資金投資吉林博大二氧化碳回收項目的議案》；
表決結果：同意484,693,593股，占出席會議的股東及股東代表持有的有表決權
股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占
出席會議有表決權股份總數的0%。
3、 審議通過《關于以超募資金投資廣西金川2×35000Nm/h空分項目的議案》；3
表決結果：同意484,693,593股，占出席會議的股東及股東代表持有的有表決權
股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占
出席會議有表決權股份總數的0%。
4、 審議通過《關于變更募集資金用途及變更募集資金投資項目實施計劃的議案》；
表決結果：同意484,693,593股，占出席會議的股東及股東代表持有的有表決權
股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占
出席會議有表決權股份總數的0%。
5、 審議通過《關于延長中國進出口銀行浙江省分行綜合授信有效期的議案》；
表決結果：同意484,693,593股，占出席會議的股東及股東代表持有的有表決權
股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占
出席會議有表決權股份總數的0%。
六、 見證律師意見
本次股東大會由浙江天冊律師事務所虞文燕律師現場見證，并出具了法律意見書。法律意見書認為：杭氧股份本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定；表決結果合法、有效。
七、 備查文件
（一）與會董事簽字確認的杭州杭氧股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議；（二）浙江天冊律師事務所律師出具的《關于杭州杭氧股份有限公司2011年第一次臨時股東大會之法律意見書》。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事會
二〇一一年六月二十九日
