證券代碼：000404證券簡稱：華意壓縮公告編號：2011-013
華意壓縮機股份有限公司2011年度第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、特別提示：
本次會議的通知
相關公司股票走勢
四川長虹3.98+0.061.53%華意壓縮8.37+0.000.00%及提示性公告已分別刊登于 2011 年 1 月 5 日和 2011 年 2 月21 日《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上，本次會議召開期 間無增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開和出席情況
1、召集人：公司第五屆董事會
2、主持人：受董事長劉體斌先生委托，由副董事長符念平先生主持
3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
4、召開時間：
（1）現場會議時間：2011 年 2 月 25 日下午 14:30
（2）網絡投票時間：2011 年 2 月 24 日至 2011 年 2 月 25 日 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2011 年 2 月25 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2011 年 2 月 24日下午 15:00 至 2011 年 2 月 25 日下午 15:00 期間的任意時間。
5、現場會議召開地點：江西省景德鎮市高新區長虹大道 1 號公司三樓會議室
6、會議出席情況：
（1）出席本次會議的股東（代理人)共 48 名，代表有表決權股份 158,334,050股，占公司總股本的 48.77%。其中，現場出席的股東（代理人)為 6 名，代表有表決權股份 147,393,832 股,占公司總股本的 45.41%；參與網絡投票的股東為 42名，代表有表決權股份 10,940,218 股,占公司總股本的 3.37%。
（2）公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議。
（3）見證律師及保薦機構代表列席了會議。 本次會議召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會
規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規 定。
三、提案審議情況
會議以現場記名投票表決和網絡投票表決的方式審議通過了以下議案： 經參與表決的股東及股東代理人所持表決權的過半數通過，本次會議以普通
決議方式通過了議案1、議案4、議案7、議案9、議案10。 經參與表決的股東及股東代理人所持表決權超過2/3 通過，本次會議以特別
決議方式通過了議案2及其所有子議案、議案3、議案5、議案6、議案8。
1、審議通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》 表決結果：同意 158,311,620 股，占參與該項表決表決權股份總數的 99.99%；
反對 14,230 股，占參與該項表決表決權股份總數的 0.01%；棄權 8,200 股，占 參與該項表決表決權股份總數的 0.01%。
2、審議通過了《關于公司非公開發行股票方案的議案》 關聯股東四川長虹電器股份有限公司在該議案審議過程中回避表決。
（1）非公開發行股票的種類和面值
表決結果：同意 61,211,620 股，占參與該項表決表決權股份總數的 99.96%； 反對 16,730 股，占參與該項表決表決權股份總數的 0.03%；棄權 5,700 股，占 參與該項表決表決權股份總數的 0.01%。
（2）發行方式
表決結果：同意 61,211,620 股，占參與該項表決表決權股份總數的 99.96%； 反對 16,730 股，占參與該項表決表決權股份總數的 0.03%；棄權 5,700 股，占 參與該項表決表決權股份總數的 0.01%。
（3）發行對象及認購方式
表決結果：同意 61,211,620 股，占參與該項表決表決權股份總數的 99.96%； 反對 16,730 股，占參與該項表決表決權股份總數的 0.03%；棄權 5,700 股，占
（5）定價基準日及發行價格
表決結果：同意 61,211,620 股，占參與該項表決表決權股份總數的 99.96%； 反對 16,730 股，占參與該項表決表決權股份總數的 0.03%；棄權 5,700 股，占 參與該項表決表決權股份總數的 0.01%。
(6)發行數量、發行底價的調整
表決結果：同意 61,211,620 股，占參與該項表決表決權股份總數的 99.96%； 反對 16,730 股，占參與該項表決表決權股份總數的 0.03%；棄權 5,700 股，占 參與該項表決表決權股份總數的 0.01%。
華意壓縮機股份有限公司2011年度第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、特別提示：
本次會議的通知
相關公司股票走勢
四川長虹3.98+0.061.53%華意壓縮8.37+0.000.00%及提示性公告已分別刊登于 2011 年 1 月 5 日和 2011 年 2 月21 日《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上，本次會議召開期 間無增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開和出席情況
1、召集人：公司第五屆董事會
2、主持人：受董事長劉體斌先生委托，由副董事長符念平先生主持
3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
4、召開時間：
（1）現場會議時間：2011 年 2 月 25 日下午 14:30
（2）網絡投票時間：2011 年 2 月 24 日至 2011 年 2 月 25 日 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2011 年 2 月25 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2011 年 2 月 24日下午 15:00 至 2011 年 2 月 25 日下午 15:00 期間的任意時間。
5、現場會議召開地點：江西省景德鎮市高新區長虹大道 1 號公司三樓會議室
6、會議出席情況：
（1）出席本次會議的股東（代理人)共 48 名，代表有表決權股份 158,334,050股，占公司總股本的 48.77%。其中，現場出席的股東（代理人)為 6 名，代表有表決權股份 147,393,832 股,占公司總股本的 45.41%；參與網絡投票的股東為 42名，代表有表決權股份 10,940,218 股,占公司總股本的 3.37%。
（2）公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議。
（3）見證律師及保薦機構代表列席了會議。 本次會議召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會
規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規 定。
三、提案審議情況
會議以現場記名投票表決和網絡投票表決的方式審議通過了以下議案： 經參與表決的股東及股東代理人所持表決權的過半數通過，本次會議以普通
決議方式通過了議案1、議案4、議案7、議案9、議案10。 經參與表決的股東及股東代理人所持表決權超過2/3 通過，本次會議以特別
決議方式通過了議案2及其所有子議案、議案3、議案5、議案6、議案8。
1、審議通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》 表決結果：同意 158,311,620 股，占參與該項表決表決權股份總數的 99.99%；
反對 14,230 股，占參與該項表決表決權股份總數的 0.01%；棄權 8,200 股，占 參與該項表決表決權股份總數的 0.01%。
2、審議通過了《關于公司非公開發行股票方案的議案》 關聯股東四川長虹電器股份有限公司在該議案審議過程中回避表決。
（1）非公開發行股票的種類和面值
表決結果：同意 61,211,620 股，占參與該項表決表決權股份總數的 99.96%； 反對 16,730 股，占參與該項表決表決權股份總數的 0.03%；棄權 5,700 股，占 參與該項表決表決權股份總數的 0.01%。
（2）發行方式
表決結果：同意 61,211,620 股，占參與該項表決表決權股份總數的 99.96%； 反對 16,730 股，占參與該項表決表決權股份總數的 0.03%；棄權 5,700 股，占 參與該項表決表決權股份總數的 0.01%。
（3）發行對象及認購方式
表決結果：同意 61,211,620 股，占參與該項表決表決權股份總數的 99.96%； 反對 16,730 股，占參與該項表決表決權股份總數的 0.03%；棄權 5,700 股，占
（5）定價基準日及發行價格
表決結果：同意 61,211,620 股，占參與該項表決表決權股份總數的 99.96%； 反對 16,730 股，占參與該項表決表決權股份總數的 0.03%；棄權 5,700 股，占 參與該項表決表決權股份總數的 0.01%。
(6)發行數量、發行底價的調整
表決結果：同意 61,211,620 股，占參與該項表決表決權股份總數的 99.96%； 反對 16,730 股，占參與該項表決表決權股份總數的 0.03%；棄權 5,700 股，占 參與該項表決表決權股份總數的 0.01%。
